Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Беломорская ПМК» 12 мая 2022 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Беломорская ПМК»

 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Беломорск.

Адрес Общества: 186500, Республика Карелия, м. р-н Беломорский, г. п. Беломорское, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «12» мая 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.

Председательствующий на общем собрании: Садукова Н. Ю.

Секретарь общего собрания: Соколова Т. А.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 

 По вопросу повестки дня №1:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 310

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 122 |  97,0206%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества.

 

 По вопросу повестки дня №2:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 310

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 247 |  99,00158%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 310

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 247 |  99,00158%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода:

7 353 882,63 рубля

Распределение  чистой прибыли

7 353 882,63 рубля

в том числе:

 

Дивиденды

828 800,00 рублей

На инвестиционные и иные цели общества

6 525 082,63 рубля

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 По вопросу повестки дня №4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

58 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

58 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

44 170

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Александров Виктор Владимирович

6 303

Бондаренко Анатолий Алексеевич

6 303

Петрова Вера Антоновна

6 303

Садуков Сергей Александрович

6 303

Садукова Наталья Юрьевна

6 303

Соколова Татьяна Александровна

6 303

Шарахов Виктор Александрович

6 303

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

 Избрать совет директоров общества в составе:

  1. Александров Виктор Владимирович;
  2. Бондаренко Анатолий Алексеевич;
  3. Петрова Вера Антоновна;
  4. Садуков Сергей Александрович;
  5. Садукова Наталья Юрьевна;
  6. Соколова Татьяна Александровна;
  7. Шарахов Виктор Александрович.

 

 По вопросу повестки дня №5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

5 846

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 868

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Соколова Наталья Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 805 |  98,37125%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

По кандидатуре Кобзева Галина Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 805 |  98,37125%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

По кандидатуре Абрамова Александра Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 805 |  98,37125%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

  1. Соколова Наталья Ивановна;
  2. Кобзева Галина Николаевна;
  3. Абрамова Александра Михайловна.

 

 По вопросу повестки дня №6:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 310

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 040 |  95,72108%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

167

      

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью  Центр «Консалтинг Аудит»,  г. Петрозаводск.

 

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Председательствующий на общем собрании   (подпись)                   Садукова Н. Ю. 

 

Секретарь общего собрания                                (подпись)                   Соколова Т. А.