Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Беломорская ПМК»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Беломорск.
Адрес Общества: 186500, Республика Карелия, м. р-н Беломорский, г. п. Беломорское, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «14» апреля 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.
Председательствующий на общем собрании: Садукова Н. Ю.
Секретарь общего собрания: Соколова Т. А.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 755 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 523 | 95,96872%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества.
По вопросу повестки дня №2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 755 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 388 | 93,62294%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По вопросу повестки дня №3:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 755 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 523 | 95,96872%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам отчетного года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию общества. Определить дату составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов – 25 апреля 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №4:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 755 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 356 | 93,0669%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
167 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Садукова Сергея Александровича.
По вопросу повестки дня №5:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
58 016 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
58 016 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
40 285 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Александров Виктор Владимирович |
5 755 |
|
Бондаренко Анатолий Алексеевич |
5 922 |
|
Петрова Вера Антоновна |
5 755 |
|
Садуков Сергей Александрович |
5 755 |
|
Садукова Наталья Юрьевна |
5 588 |
|
Соколова Татьяна Александровна |
5 755 |
|
Шарахов Виктор Александрович |
5 755 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Александров Виктор Владимирович;
2.Бондаренко Анатолий Алексеевич;
3.Петрова Вера Антоновна;
4.Садуков Сергей Александрович;
5.Садукова Наталья Юрьевна;
6.Соколова Татьяна Александровна;
7.Шарахов Виктор Александрович.
По вопросу повестки дня №6:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
5 846 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 313 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Соколова Наталья Ивановна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 048 | 92,00121%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По кандидатуре Кобзева Галина Николаевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 048 | 92,00121%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По кандидатуре Абрамова Александра Михайловна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 048 | 92,00121%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Соколова Наталья Ивановна;
- Кобзева Галина Николаевна;
- Абрамова Александра Михайловна.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Председательствующий на общем собрании (подпись) Садукова Н. Ю.
Секретарь общего собрания (подпись) Соколова Т. А.