составлен «09» декабря 2021г.
Полное фирменное наименование общества: Закрытое Акционерное Общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Порт – Шоссе, д. 25 Адрес Общества: 186504, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Порт – Шоссе, д. 25
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «14» ноября 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «08» декабря 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.
Председательствующий на общем собрании: Садукова Наталья Юрьевна.
Секретарь общего собрания: Соколова Татьяна Александровна.
Повестка дня собрания:
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 031 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
6 031 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, в том числе в части наименования Общества, включив в устав следующие сведения: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Беломорская ПМК».
По вопросу повестки дня №2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 288 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 031 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
6 031 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
Председательствующий на общем собрании: _________________ Садукова Н.Ю.
Секретарь общего собрания: _________________ Соколова Т.А.